FINTRAC กล่าวว่า Peken International ล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ FINTRAC ในฐานะธุรกิจบริการเงินต่างประเทศล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงขนาดใหญ่และล้มเหลวในการส่งรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ผู้อำนวยการหน่วยงานและซีอีโอ Sarah Paquet กล่าวในแถลงการณ์ว่ามีกฎระเบียบเพื่อปกป้องชาวแคนาดาและเศรษฐกิจและ FINTRAC ทำงานร่วมกับธุรกิจเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของพวกเขา “ เรามีความแน่วแน่ในการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจยังคงมีส่วนร่วมและเราจะดำเนินการที่เหมาะสมเมื่อพวกเขาต้องการ” เธอกล่าว
Kucoin กล่าวว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการค้นพบและการลงโทษของหน่วยงานและยืนยันว่าไม่ควรจัดเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ “ เราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจเกี่ยวกับทั้งประเด็นสำคัญและขั้นตอนและเราได้ดำเนินการตามกฎหมายทางกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ยุติธรรมสำหรับ Kucoin” หัวหน้าผู้บริหาร BC Wong กล่าวในแถลงการณ์ “ เช่นเคยเรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานที่โปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”
ปัญหาของ KUCOIN ขยายเกินแคนาดาด้วยบทลงโทษที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา
ความล้มเหลวรวมถึงการทำธุรกรรมเกือบ 3,000 รายการมากกว่า $ 10,000 บริษัท ควรรายงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และ 8 พฤษภาคม 2567 ในสิ่งที่ FINTRAC จัดว่าเป็นการละเมิดเล็กน้อย
สุนัขเฝ้าบ้านกล่าวว่า บริษัท ยังล้มเหลวใน 33 กรณีเพื่อรายงานการทำธุรกรรมซึ่งมีเหตุผลที่เหมาะสมที่จะสงสัยว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในสิ่งที่จัดหมวดหมู่ว่าไม่ปฏิบัติตามอย่างรุนแรงหรือการละเมิดที่ร้ายแรงมากและกล่าวว่าเป็นการสูญเสียข้อมูลที่สำคัญ กรณีที่น่าสงสัยรวมถึงการทำธุรกรรมระหว่าง Peken International Ltd. และเว็บมืดขนาดใหญ่หรือตลาดดิจิตอลที่ผิดกฎหมายที่สงสัยว่ามีกิจกรรมไซเบอร์ที่เป็นอันตรายในแคนาดาและการขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายหน่วยงานกล่าว
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ บริษัท มีปัญหากับเจ้าหน้าที่ บริษัท สารภาพในเดือนมกราคมที่จะดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับรวมมากกว่า 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานอัยการสหรัฐฯกล่าว การตั้งถิ่นฐานของสหรัฐยังรวมถึง บริษัท ที่ตกลงที่จะออกจากตลาดสหรัฐอย่างน้อยสองปีและสำหรับผู้ก่อตั้ง Kucoin สองคนที่ไม่มีบทบาทในการจัดการหรือการดำเนินงานของ บริษัท อีกต่อไป
Kucoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และกล่าวว่าให้บริการผู้ใช้ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค
รับเคล็ดลับทางการเงิน Moneysense ฟรีข่าวและคำแนะนำในกล่องจดหมายของคุณ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน:
(tagstotranslate) crypto
